TEHERAN – Iran membutuhkan uang dalam perangnya dengan Israel. Bukan sekedar membeli senjata dan menopang perekonomian, tapi mempersenjatai pejuang seperti Hamas dan Hizbullah.
Setelah bertahun-tahun terkena sanksi, Iran diyakini sedang mengalami kesulitan. Mereka salah. Setiap tahun, Iran menyetor miliaran dolar ke rekening bank di seluruh dunia melalui penjualan minyak ilegal.
Rahasia besar ini digunakan untuk serangan Hamas terhadap Israel setahun yang lalu, pembangunan drone Rusia di Ukraina, dan program nuklir Iran sendiri. Hal ini telah menciptakan banyak krisis dan mungkin akan menciptakan krisis yang lebih besar lagi.
4 sumber pendanaan perang Iran melawan Israel, salah satunya adalah penjualan senjata ke Rusia. Penjualan minyak berlanjut Minyak Iran mengumumkan pada 29 Juli bahwa ekspor minyak dari Maret hingga Juli 2024 melebihi $15 miliar. Kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, melaporkan hal itu, Mohammad Rezvanifar, kepala Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Islam Iran, melaporkan. Rezim tersebut “mengekspor minyak senilai $15,7 miliar dalam empat bulan pertama kalender Iran (21 Maret hingga 22 Juli 2024), serta petrokimia senilai $7,7 miliar.”
Rezvanifer mengatakan sebagian besar ekspor ditujukan ke Uni Emirat Arab, Tiongkok, Turki, Jerman, dan India.
Pelonggaran embargo minyak internasional oleh pemerintahan Biden telah memungkinkan Teheran meningkatkan ekspor minyak dan produk minyak ilegal. Ekspor minyak Iran meningkat menjadi sekitar 2 juta barel per hari (bph) pada Maret 2024, naik dari rata-rata 775.000 barel selama kampanye tekanan terbesar pemerintahan Trump.
Dana untuk Pertahanan Demokrasi memperkirakan bahwa total pendapatan minyak Iran sejak berdirinya pemerintahan Baidin telah meningkat dari $81 miliar menjadi $90,7 miliar. Teheran telah menggunakan keuntungan minyaknya untuk mempersenjatai angkatan bersenjata melawan Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah, dan secara teratur menargetkan sekutu-sekutu AS.
“Di bawah pemerintahan Biden, yang menolak menjatuhkan sanksi, Washington telah kehilangan keuntungan ekonomi yang dibangun melalui kampanyenya untuk memberikan tekanan maksimum terhadap Teheran. Saeed Ghasminejad, penasihat keuangan dan ekonomi di Yayasan Iran untuk Pertahanan Demokrasi, mengatakan pemerintahan Biden telah memperkaya rezim Islam dan meningkatkan penindasan dalam negeri dan agresi asing.
2. Penjualan Senjata ke Rusia Pada 10 September 2024, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengonfirmasi bahwa Iran baru-baru ini mengirimkan rudal balistik jarak pendek Fath-360 ke Rusia, dan kemudian menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap Teheran.
Meskipun Iran menolak melakukan hal tersebut, transfer senjata akan memberikan manfaat dalam beberapa hal, dan meskipun bukan merupakan solusi terhadap masalah ini, Amerika Serikat tentu saja dapat menerapkan kebijakan untuk mengurangi keuntungan Iran dari penjualan senjata ke Rusia.
Menurut Proyek Keamanan AS, Iran dan Rusia telah saling memasok senjata sejak sebelum perang di Ukraina. Misalnya, selain rudal Fath-360, Iran baru-baru ini memasok Rusia dengan drone kamikaze Shahad, yang telah digunakan dalam konflik dengan Ukraina, dan telah meluncurkan lebih dari 400 drone pada September 2024. Pada saat yang sama, Rusia memberi Iran peralatan militer seperti helikopter, tank, dan kendaraan lapis baja.
Kemitraan ini menjadi perhatian khusus bagi Amerika Serikat dan sekutunya, karena Iran menggunakan sebagian dari hasil penjualan senjata. Iran menggunakan sumber dayanya untuk mendanai proksi asingnya, seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah, yang menggunakan senjata Iran untuk melakukan serangan teroris.
Misalnya, pada bulan Februari 2024, Komando Pusat AS mencegat sebuah kapal menuju Yaman yang membawa bahan peledak, komponen rudal balistik jarak menengah, dan peralatan militer lainnya yang menargetkan Houthi. Demikian pula, Departemen Luar Negeri juga melaporkan bahwa Hizbullah menerima sebagian besar dana, senjata, dan pelatihannya dari Iran, yang memasok sayap militer Hamas.
Selain itu, senjata yang dikirim ke Rusia mahal, dengan drone Shahid berharga antara $20,000 dan $40,000. Hasilnya, Iran memperoleh lebih banyak uang, yang dapat digunakan untuk membeli atau memproduksi senjata bagi agen-agen terorisnya, atau untuk berinvestasi langsung pada agen-agen tersebut. Oleh karena itu, mengirimkan senjata dan uang ke organisasi-organisasi ini membantu kelompok-kelompok tersebut dan semakin menjauhkan Iran dari perbatasannya.
Selain itu, penjualan senjata Iran ke Rusia tidak hanya akan memperkuat organisasi ekstremis Islam, tetapi juga meningkatkan kemampuan militer Iran sendiri. Dengan penjualan senjata tersebut, kerja sama pertahanan kedua negara telah diperluas, menjadikan Iran sekutu yang dapat diandalkan untuk bantuan militer seperti meningkatkan kemampuan pelacakan GPS dan menyediakan teknologi rudal.
Dengan demikian, militer Iran akan mendapatkan keuntungan dari teknologi canggih seperti jet tempur Yak-130 Rusia. Dengan terus bertukar senjata dan pengetahuan militer dengan Rusia, Iran akan memperoleh lebih banyak peralatan yang dapat meningkatkan efektivitas militernya dengan meningkatkan kemampuan sebelumnya.
Meskipun tidak ada cara mudah untuk menghentikan penjualan senjata Iran ke Rusia, salah satu solusinya adalah dengan melarang penjualan beberapa komponen yang digunakan Iran untuk membuat senjata tersebut. Seperti Rusia, Iran diketahui menggunakan komponen buatan AS pada senjatanya karena diproduksi secara massal dan berkualitas tinggi.
Misalnya, Iran menggunakan microchip Amerika, modul GPS, dan komponen papan sirkuit pada drone-nya. Faktanya, 40 dari 52 komponen yang dikeluarkan dari drone Shahad-136 yang jatuh di Ukraina pada tahun 2023 adalah buatan Amerika Serikat dan perusahaan Barat lainnya. Namun, sulit untuk mencegah pembelian elemen-elemen ini. Entitas-entitas ini sangat kecil dan sulit ditemukan secara individu, dan sulit untuk mengidentifikasi perusahaan cangkang Iran.
Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi seperti penggunaan kecerdasan buatan atau sistem komputer lain untuk melacak beberapa transaksi secara bersamaan guna menentukan perusahaan mana yang menjual barang tersebut langsung ke Iran atau ke perusahaan lain yang menjual ke Iran.
Pemerintah AS dapat menggunakan informasi ini untuk mengendalikan harga pemasok komponen yang sulit dibeli ini. Akibatnya, perusahaan cangkang tidak mungkin memiliki akses terhadap chip dan teknologi lain yang diperlukan untuk persenjataan Iran.
3.
Sebelum bank-bank di Eropa berpindah ke berbagai rekening yang dibatasi di Qatar, uang disimpan di rekening yang dibatasi di Korea Selatan – sebuah elemen kunci dalam transaksi tersebut. Pejabat Iran dan AS diberitahu pada hari Senin bahwa Qatar telah menyelesaikan transfer tersebut.
Meskipun pemerintah Iran mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan dana tersebut sesuai keinginannya, pemerintah Baydin menegaskan bahwa dana tersebut terbatas pada pembelian yang tidak disetujui seperti makanan dan obat-obatan, dan bahwa dana tersebut diawasi secara ketat.
Selain itu, para pejabat AS telah memperjelas bahwa dana tersebut, yang merupakan milik Iran dan bukan dolar pembayar pajak AS, tidak berada di bawah kendali pemerintah Iran.
“Tidak akan ada investasi di Iran,” kata Brett McGurk, koordinator Timur Tengah dan Afrika Utara Gedung Putih, pada hari Senin. “Dana ini akan didistribusikan selama beberapa tahun ke vendor pihak ketiga yang telah diperiksa untuk makanan, obat-obatan, produk medis, dan produk pertanian yang dikirim ke Iran. Jika dipindahkan, kami akan mengetahuinya dan kami akan mengunci akun-akun itu,” katanya kepada Jake Tapper dari CNN.
Partai Republik dengan cepat mengkritik perjanjian tersebut, dan menuduh bahwa transfer tersebut merugikan kredibilitas Amerika di luar negeri dan dapat mendorong musuh-musuh Amerika untuk menahan warga negara Amerika secara ilegal.
“Ini adalah hasil kerja keras para diplomat kami selama berbulan-bulan, terutama di Departemen Luar Negeri,” kata John Kirby, koordinator komunikasi strategis Gedung Putih.
Uang yang diterima Iran sebagai bagian dari kesepakatan itu adalah dana Iran yang disimpan di rekening terbatas di Korea Selatan. Sumber mengatakan kepada CNN bahwa dana tersebut berasal dari penjualan minyak yang diizinkan dan disimpan di rekening yang didirikan pada masa pemerintahan Trump.
Pemerintah Iran sekarang punya uang untuk membeli barang-barang yang tidak disetujui seperti makanan dan obat-obatan. Namun, uang tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Iran dan tidak disimpan di bank-bank Iran.
Transfer dana dari rekening Korea Selatan dimulai bulan lalu setelah empat dari lima orang Amerika ditangkap di penjara Evin. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken menyetujui amnesti yang memungkinkan lembaga keuangan Eropa mentransfer uang ke Qatar tanpa takut akan sanksi AS.
Seorang pejabat pemerintah AS yang mengetahui masalah ini mengatakan pemerintah Iran tidak diberi akses terhadap dana tersebut sampai pejabat AS melacak lima orang Amerika tersebut setelah mereka tiba di Doha.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan dalam sebuah wawancara pekan lalu bahwa pemerintah Iran akan memutuskan bagaimana dan di mana akan menggunakan aset beku senilai $6 miliar tersebut. Kirby mengatakan pernyataan itu “sangat salah”.
“Ini bukan pembayaran apa pun, ini bukan pemerasan, ini bukan uang pembayar pajak Amerika, dan kami belum mencabut sanksi terhadap Iran – Iran tidak akan dibebaskan dari sanksi,” kata Kirby. “Kami terus mendukung Iran, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Iran, tindakan destabilisasi di luar negeri, dukungan terhadap terorisme, serangan terhadap kapal angkatan laut di Teluk, dan perang Rusia melawan Ukraina. . »
“Rakyat Iran pada dasarnya memberi tahu rakyatnya apa yang ingin mereka dengar. Komentar Raisi sama sekali tidak berdasar,” kata seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri. “Tapi kami tahu kebenarannya, jadi kami mempercayainya.”
4. Pencucian Uang Melalui Lebanon Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) di Paris telah menempatkan Lebanon pada “daftar abu-abu” yurisdiksi yang tidak patuh dan menguraikan reformasi apa yang harus diterapkan negara tersebut untuk meningkatkan kinerja dan menghindari masuk daftar hitam. “Takut pada FATF.
Meskipun FATF didirikan oleh G7 pada tahun 1989 dan sejak itu berkembang menjadi puluhan anggota di seluruh dunia, FATF tidak memiliki kewenangan penegakan hukum formal, namun penilaiannya dapat berdampak negatif pada kemampuan suatu negara untuk beroperasi di dunia. Keuangan Internasional.
Serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober memberikan peringatan suram akan bahaya membiarkan dana mengalir tanpa terkendali. Memang benar bahwa Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya tidak hanya menutup mata terhadap jutaan dolar yang mengalir ke kelompok tersebut dari Qatar dan Iran, mereka juga mendorong hal tersebut, dengan alasan bahwa hal tersebut akan membantu menstabilkan Gaza.
Pengalaman tersebut mungkin menjadi alasan mengapa para pejabat keamanan Barat melihat regulator internasional mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam beberapa bulan terakhir untuk menghukum pencucian uang dan pendanaan teroris yang terkait dengan entitas terkait Hizbullah di Lebanon.
Para pejabat yang akrab dengan penyelidikan FATF, yang berbicara kepada POLITICO tanpa menyebut nama, mengatakan Lebanon akan menjadi kasus terbuka mengingat betapa seriusnya pencucian uang dan pendanaan teroris di negara tersebut.
Namun, dinamika yang lebih luas di Lebanon dan Timur Tengah memperumit masalah ini. Pertama, pengaruh Hizbullah terhadap lembaga-lembaga utama Lebanon berarti bahwa pemerintah pusatnya bahkan tidak dapat menegakkan aturan pencucian uang internasional.
Para diplomat Barat mengatakan masalah terbesarnya adalah banyak negara di kawasan ini, termasuk Bahrain dan Libya, memihak Lebanon dalam menolak seruan dari regulator internasional, sehingga mustahil untuk secara efektif menargetkan dana terlarang Hizbullah.
Pertarungan saat ini di FATF tidak berpusat pada apakah akan memasukkan Lebanon ke dalam daftar abu-abu, namun pada persyaratan yang diperlukan untuk penghapusan daftar tersebut setelah peninjauan dua tahun, khususnya peran Hizbullah. Dalam sistem perbankan negara.
5. Bank yang tidak diatur Menurut Polytico, Iran mulai mendanai Hizbullah pada tahun 1980an – yang memungkinkan organisasi teroris tersebut mendirikan negara di Lebanon sambil memerangi Israel. Terlepas dari serangan Hizbullah ke Lebanon dan perekonomiannya, organisasi teroris ini sangat bergantung pada pendanaan Iran, sebagian besar dalam bentuk tunai, yang kemudian masuk ke sistem perbankan Lebanon.
Saluran utamanya adalah perusahaan keuangan yang dikendalikan Hizbullah bernama Al-Qad al-Hassan Association, atau AQAH. Hizbullah bergantung pada AQAH untuk membayar tentara dan petugas lainnya dan untuk menyediakan layanan perbankan kepada bank-bank lokal, yang pada dasarnya adalah bank.
Di tengah gejolak politik dan ekonomi di Lebanon dalam beberapa tahun terakhir, AQAH telah memperluas operasinya menjadi salah satu bank terbesar di Lebanon, yang bernilai miliaran dolar, kata para pejabat Barat.
AQAH terpisah dari bank lain di Lebanon yang tidak terkendali, yang bahkan tidak memiliki izin perbankan.
Perbedaan terbesar: Berkat penunjukan pemerintah Lebanon sebagai organisasi nirlaba, AQAH tidak membayar pajak.
Pemerintah AS, yang menambahkan AQAh ke daftar AQAH pada tahun 2007, menggambarkan kelompok tersebut sebagai “panduan pengelolaan aktivitas keuangan dan akses ke sistem keuangan internasional.”
Namun, penunjukan AS tidak banyak menghambat operasi AQAH. Tim ini tidak mengalami kesulitan dalam mengelola bisnis Anda di Lebanon atau Timur Tengah yang lebih luas. Faktanya, akan lebih mudah untuk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris setelah Liga Arab memutuskan pada bulan Juni melalui operasi perbatasan AQAh.
Isu penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris juga menjadi topik pembahasan di FATF. Laporan bulan Desember mengenai Lebanon ditunda selama beberapa bulan karena perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut. Terakhir, regulator tidak menggunakan nama Hizbullah secara langsung, melainkan menggunakan frasa: “sebuah organisasi militer lokal yang besar dengan aktivitas teroris yang terdokumentasi dengan baik.”
“Lebanon harus menilai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang terkait dengan organisasi militer lokal yang besar dan memastikan bahwa risiko ini dimitigasi,” kata FATF dalam laporan terbarunya mengenai Lebanon.
